Юридическое и налоговое сопровождение в сфере криптовалют
В нашей команде работают профессионалы своего дела: опытные адвокаты, юристы и иные эксперты
Что мы предлагаем
- Разработка стратегии
- Подготовка документов
- Переговоры с инвесторами
Ваша безопасность
— наш
приоритет
Мы расскажем с какими проблемами сталкиваются пользователи на практике и поможем их избежать
Удалось пресечь новую схему мошенничества в сфере криптовалюты
Злоумышленники позвонили владельцу криптовалюты. Используя информационный фон о планируемом введении запрета гражданам РФ иметь свои кошельки на криптовалютных биржах, они представились сотрудником Росфинмониторинга, и предложили услуги по выводу этих средств с его кошелька. Клиент предоставил доступ, после чего средства были переведены на кошельки третьих лиц.
Группа мошенников арендовала помещение для создания имитации деятельности «криптообменника»
Войдя в доверие к потерпевшему, мошенники предложили приобрести ему криптовалюту “Bitcoin” по цене ниже рыночной стоимости. Для того, чтобы вызвать доверие у потерпевшего, мошенниками было арендовано офисное помещение и оборудован банковский кассовый узел с имитацией «криптовалютного обменника».
В феврале 2023 года в России вынесли первый приговор трейдеру за сговорс злоумышленником, на сумму 900 000 руб.
После зачисления средств на карту трейдера р2р-сервиса его счет был арестован по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на основании обращения потерпевшего лица. Когда трейдер обратился в районный отдел МВД с целью обжаловать арест банковского счета, трейдера задержали.
Авторизация лица на р2р-обменникес использованием паспортных данных помогла защитить добросовестную сторону сделки в случае судебного спора.
Покупатель пытался в судебном порядке взыскать с получателя денежных средств (продавца криптовалюты) перечисленную ему сумму как неосновательное обогащение, ссылаясь на ошибочность платежа.
Отсутствие документального письменного оформления сделки может повлечь невозможность истребовать криптовалюту из чужого незаконного владения.
В суде общей юрисдикции истец просил суд истребовать из незаконного владения ответчика 11 BTC, 76 ETH и 88 DASH указывая, что он передал криптовалюту ответчику в доверительное управление для инвестирования за вознаграждение в размере 20% прибыли.
Своевременное вступление в дело наших специалистов помогло выиграть делов суде и защитить ответчика от незаконных требований истца.
Покупатель криптовалюты обратился в суд к продавцу с требованием о взыскании перечисленной суммы в качестве неосновательного обогащения, отрицая факт участия в сделке по покупке криптовалюты.
Начните с Legal Crypt сегодня
Остались вопросы?
Заявка успешно отправлена! Спасибо за ваше обращение, скоро мы с вами свяжемся